
Control Interno
Control Interno: Elaboración del PTCI y PTAR (Taller)
Las y los participantes elaborarán a través de ejercicios prácticos los formatos PTCI y PTAR solicitados dentro del modelo de Control Interno con la finalidad de dar cumplimiento a la Normatividad aplicable solicitada por la SFP.
Temario:
1. Identificación de componentes a solventar de a las recomendaciones hechas a la institución
2. Identificación de principio a solventar dentro del componente
3. Identificación de los elementos de control para establecerlo dentro del PTCI
4. Ejercicios prácticos de llenado del PTCI con un enfoque de trazabilidad
5. Ejercicios prácticos para el llenado de la Matriz de Riesgos
6. Ejercicios prácticos de llenado del Mapa de riesgos
7. Ejercicios prácticos de llenado de PTAR